Госдума России приняла поправки к закону, который обязывает юристов, нотариусов и бухгалтеров блокировать счета клиентов, если их операции имеют преступный характер или входят в список организаций, ведущих экстремистскую и террористическую деятельность.

Как официально записано в Законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма», поправки направлены на борьбу с «отмыванием денег».

Российские законодатели этот закон «выращивали», начиная с октября 2017 года. Тогда планировалось внести поправки в закон «О национальной платёжной системе», которые направлены на запрещение снятия наличных денег в банкоматах анонимными владельцами предоплаченных банковских карт и электронных кошельков.

Тем не менее в процессе обсуждения такая необходимость отпала, и депутаты оставили старую редакцию закона в отношении снятия наличных, с условием прохождения упрощённой процедуры идентификации (паспортных данных и номера телефона).

Принятие поправок российским парламентом в начале марта 2019 года было не случайным, ведь уже 11 марта в России начала работать Комиссия FATF, которая будет проверять соблюдение требований по борьбе с «отмыванием денег». Внимание экспертов FATF будет обращено не просто на российские законодательные акты, а на техническую составляющую и принципы практической их реализации.

Возвращаясь к принятию «антиотмывочных» поправок, то в нём прослеживается не только желание правительства России показать FATF приверженность требованиям, но и «под шумок» получить возможность тотально контролировать бизнес и его активы.

Интересно то, что функции, которые навязали адвокатам, бухгалтерам и нотариусам, обязывая их выявлять преступный характер банковских операций клиентов и даже блокировать счета, давно выполняют российские банки и Росфинмониторинг.

В результате возникновения таких законодательных требований, юристы и адвокаты заговорили о нарушении принципов «Профессиональной адвокатской этики и тайны» в отношении с клиентами, которые могут со своей стороны инициировать судебные иски.

И в этом вопросе законодатели «постарались», и предусмотрели защиту адвокатам в случае возникновения исков со стороны клиентов. В законе прописано, что «блокирование банковского счёта клиента со стороны адвоката или нотариуса не накладывает гражданско-правовую ответственность на последних.

Получается так, что если счета компании или частного предпринимателя по инициативе нотариуса или адвоката в процессе покупки каких-либо активов будут ошибочно заблокированными, то за это ответственности никто не понесёт. То есть власти России действуют по принципу: «Вы доносите обо всём и Вам за это ничего не будет».

Большинство юристов, бухгалтеров и нотариусов находятся в замешательстве, так ка считают, что подобный закон нарушает принципы взаимного доверия между адвокатом и клиентом. С другой стороны, они не знают, как технически выполнять данный закон и участвовать в блокировании счетов. В этом плане нет никаких пояснений.

Недавно, 13 марта этого года Росфинмониторинг разослал письма с инструкцией к действиям риелторам и нотариусам, где описывается метод определения сделок, имеющих преступный или коррупционный характер.

В случае проведения сделок с недвижимостью на сумму более 3 млн. рублей, риелторы и нотариусы сразу сообщают данные о покупателе Росфинмониторингу. В продолжении истории, такому покупателю не избежать повышенного внимания со стороны госструктур относительно легальности источника происхождения доходов.

Нужно напомнить, что российский Закон (ст. №174 УК РФ) «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма» за нарушение статей, предусмотрел как административное, так и уголовное наказание с максимальным сроком лишения свободы на 7 (семь) лет.

Так как поправки к закону приняты Государственной Думой России и уже одобрены Советом Федерации, то закон начнёт действовать совсем скоро, то есть после подписания его президентом и официальной публикации в правительственных изданиях.

Борьбой с коррупцией и «отмыванием денег» конечно же нужно заниматься, но российская тоталитарная система лишь эмитирует данный процесс. В большинстве случаев наказываются «мелкие сошки» или чиновники, которые не поделились с более высокими чиновниками государственной власти.

Теперь российский предприниматель, обращаясь в консалтинговую компанию, зарегистрированную в России, должен понимать, что его конфиденциальность данных будет нарушена. В случае желания россиянина зарегистрировать компанию за рубежом или открыть иностранный банковский счёт, используя услуги российских консалтинговых компаний, он автоматически становится объектом внимания Росфинмониторинга.

Но выход из этой ситуации есть! Если Вы обратитесь за подобной услугой через сеть Интернет в нашу компанию Offshore Pro Group, мы готовы оказать Вам помощь в полном объёме.

Мы не зарегистрированы в России, поэтому не обязаны раскрывать конфиденциальную информацию о своих клиентах, и подавать данные в российские государственные структуры. Специалисты нашей компании имеют высокую профессиональную квалификацию и многолетний опыт работы с российскими инвесторами и бизнесом.

Источник: https://internationalwealth.info